kiberbob2000: (трампампам)
youtu.be/_hQ3aWwohzU


В июне этого года в Совете Федерации была создана комиссия по защите суверенитета и борьбе с иностранным вмешательством в дела России. Возглавил ее сенатор от Пермского края Андрей Климов, зампред комитета по международным делам. С момента создания комиссии Климов успел дать десятки интервью, где попытался объяснить, с каким иностранным влиянием собираются бороться сенаторы.

Список угроз, беспокоящих Андрея Климова и его коллег, длинный: это и «специалисты по вмешательству» в российские выборы (особенно президентские в 2018 году); и «агенты влияния, обученные за рубежом» и подрывающие наш суверенитет; и российские граждане, «оседлавшие протест против коррупции»; и выходящие под этими лозунгами на протестные акции.

А совсем недавно, в конце июня, список угроз пополнился зарубежными СМИ, вещающими на Россию. Комиссия Климова обсуждала «проблему иностранных СМИ» и необходимость регулирования их деятельности по закону об иностранных агентах и возможной блокировке.

«Новая газета» решила изучить биографию сенатора Климова и обнаружила ранее неизвестные факты о борце с «врагами России».

Нам удалось выяснить, что Андрей Климов числился директором компании с Кипра (судя по выпискам из государственного реестра этой страны) в то время, когда был депутатом Госдумы. А это запрещено законом.

Сегодня у Климова есть доля и в российской компании, а ее другой совладелец — офшор с Британских Виргинских островов, зависимой территории Великобритании (члена НАТО).

Помимо этого, сенатор Климов участвует в организации множества форумов и конференций в России за счет налогоплательщиков, а госконтракты на проведение этих мероприятий выигрывают фирмы его родного брата.ДАЛЕЕ
 




kiberbob2000: (путин)
Оригинал взят у [livejournal.com profile] oldgoro в А потому, что хватит бепредельничать в Сирии.


В Панаме задержаны основатели компании — регистратора офшоров Mossack Fonseca Рамон Фонсека Мора и Юрген Моссак. В офисе Mossack Fonseca в столице Панамы прошли обыски.

Задержание Моссака и Фонсеки, отмечает агентство Efe news, было проведено спустя несколько часов после того, как власти Панамы публично обвинили их в причастности к делу о коррупции в Petrobras.

Несколько миллионов документов Mossack Fonseca, так называемый «Панамский архив», стали основой для расследования, проведенного Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) при участии Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), а также других партнеров.
В ходе расследования было установлено, что с фирмой, занимающейся регистрацией офшоров, связаны десятки компаний, бизнесменов и политиков из разных стран мира, включая Россию. В архиве были найдены документы об офшорах виолончелиста Сергея Ролдугина, друга президента РФ Владимира Путина.
Отсебятина:
                     Сведения обо всех криминальных активах  путинизма за рубежом вполне могут разгласить и без санкции родимого Трампушки. Развлекайтесь в своём Донбассе пока совсем деньги не кончились.
kiberbob2000: (путин)
Transparency International узнала о госконтрактах, которые заммэра Москвы Хуснуллин выдавал фирмам своей матери

Российское отделение неправительственной международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International опубликовало отчет по итогам расследования деятельности заммэра Москвы Марата Хуснуллина, когда тот занимал должность министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана. Как выяснили правозащитники, чиновник работал с фирмами, принадлежавшими его матери, что является конфликтом интересов и противоречит федеральному закону "О противодействии коррупции".

В расследовании идет речь о компании "Авердикс", которая существовала с 2006 по 2011 год и на протяжении всего своего существования скупала контрольные пакеты крупных строительных и коммунальных организаций Татарстана. Владельцами ООО "Авердикс" были две компании: лондонская Averdo Property Management Limited и офшор из Британских Виргинских островов Averdix Business Corp, причем первая по сути является "дочкой" второй. Таким образом, российская компания фактически принадлежала офшору, часть дохода которого проходила через британскую юрисдикцию.

Read more... )

kiberbob2000: (путин)
Оригинал взят у [livejournal.com profile] avmalgin в Летят перелетные птицы в осенней дали голубой...
доллары

Компания Alamo Limited, через которую миллиардер Дмитрий Каменщик контролирует 100% московского аэропорта Домодедово, в декабре 2015 года сменила место регистрации с Маврикия на Мальту, отмечается в отчете компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2015 год, опубликованной в пятницу, 21 октября.

ОТСЮДА

Как удалось выяснить Forbes, владелец USM Holding Алишер Усманов стал нерезидентом. По словам бизнес-партнера миллиардера, российские бизнесмены изменяются и становятся глобальными. «Им комфортно сидеть, где потеплее или где тебя и твое предприятие с социальной ответственностью никуда не таскают. С течением времени хочется больше комфорта», – говорит знакомый Усманова.

В пресс-службе холдинга USM подтвердили, что Усманов стал нерезидентом. Чтобы считаться налоговым резидентом России, требуется прожить в стране минимум полгода. Согласно налоговому законодательству, налогообложение доходов физлиц не зависит от их гражданства: резидентами в календарном году признаются лица, которые в течение этого года находились в России не менее 183 дней.

По словам представителя USM, в настоящее время Алишер Усманов не занимается операционной деятельностью и сконцентрировался на спортивной, благотворительной и филантропической деятельности, в частности, он является президентом Международной федерации фехтования и членом Комиссии МОК по развитию Олимпийского телевизионного канала... Офисы Международной федерации фехтования и ее президента находятся в Лозанне и Монако...

Представитель USM отметил также, что за последние несколько лет Усманов заплатил $350 млн в виде налогов в России только как физлицо, а компании, входящие в его холдинг, только за 2015 год — около 100 млрд рублей...

Forbes уже сообщал, что в связи с антиофшорным законом ряд бизнесменов в 2015 году решил отказаться от налогового резидентства в России — в частности, акционеры «Альфа-Групп» Михаил Фридман и Алексей Кузьмичев...

Партнер UFG Wealth management Дмитрий Кленов говорит, что если бизнесмен проводит не в России больше 183 дней, то он нерезидент. «Думаю, что стать нерезидентами решила значительная часть бизнесменов. Случайно обычно налоговыми нерезидентами не становятся — количество проведенных за пределами страны дней подсчитывает секретариат. Самолеты состоятельных людей даже специально прилетают в 00:01, чтобы поставить штамп о пересечении границы следующим днем», – говорит Кленов.


ОТСЮДА
kiberbob2000: (№1)
Оригинал взят у [livejournal.com profile] avmalgin в Тезка губернатора
9687192

Полный тезка губернатора Тульской области Алексея Дюмина владеет элитной квартирой площадью 344 квадратных метра по адресу Колымажный переулок, дом 10 в центре Москвы, пишет «Дождь». По данным телеканала, рыночная стоимость квартиры составляет 500-700 миллионов рублей.

Дюмин с 1994 года работал только на госслужбе. Декларацию о доходах губернатор, в прошлом работавший охранником Владимира Путина, подавал только однажды — когда баллотировался в руководители Тульской области. Из нее следует, что доход супруги Дюмина составляет 42 тысячи рублей, а его доход оценивается в 64 миллиона рублей, полученных за счет продажи недвижимости. В документе указано, что в течение последних трех лет Дюмин купил квартиру и два машиноместа.

Как следует из расследования «Дождя», полный тезка Дюмина купил квартиру и два машиноместа в Колымажном переулке в 2014 году. Издание отмечает, что квартира находится по соседству от департамента жилищного обеспечения Минобороны, который Дюмин курировал с декабря 2015 года по февраль 2016-го. В оборонном ведомстве он работал с 2013 года.

Также «Дождю» удалось выяснить, что в октябре 2015 года полный тезка Дюмина продал квартиру на улице Удальцова площадью 138 квадратных метров.

«Колымажный, 10» — элитный жилой комплекс, сданный в эксплуатацию в 2006 году. В восьмиэтажном доме всего 24 квартиры. На сайте агентства недвижимости «Калинка» сказано, что «при одном взгляде» на это «величественное здание» понятно, что там могут жить «только семьи самых солидных бизнесменов и видных деятелей искусства, культуры и политики».

Алексей Дюмин был назначен исполняющим обязанности Тульской области в феврале 2016 года. До этого он работал в ФСО, где обеспечивал безопасность президента Владимира Путина, и Минобороны.


ОТСЮДА

"Дождь", кстати, демонстрировал документы, из которых следовало, что квартиру площадью 344 кв.м этот государственный чиновник купил у кипрского офшора, а квартиру площадью 138 квадратных метров продал панамскому офшору. Причем вот эта большая квартира ему досталась сразу после аннексии Крыма, в которой он участвовал в качестве командующего Силами специальных операций России. До своей головокружительной карьеры Дюмин долгие годы работал в ФСО личным охранником Путина.
kiberbob2000: (полицай)
Оригинал взят у [livejournal.com profile] avmalgin в Настоящий полковник
На швейцарских счетах, связанных с семьей Дмитрия Захарченко, обнаружено около 300 млн евро. Напомним, что при обыске квартир полицейского сотрудники Следственного комитета России изъяли более $120 млн наличными.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, в распоряжении ФСБ оказались документы о счетах офшорных фирм, которые зарегистрированы на 53-летнего Виктора Захарченко — отца Дмитрия Захарченко.

«Всего обнаружено шесть таких счетов, преимущественно в Rothschild Bank и женевском отделение Dresdner Bank, на каждом из которых находятся суммы от 45 до 47 млн евро. В общей сложности около 300 млн евро, — рассказал источник агентства. — Это колоссальные суммы, происхождение которых сейчас выясняется. Понятно, что речь идет не только о средствах „Нота-банка“, как это предполагалось ранее».


ОТСЮДА
kiberbob2000: (путин)
Данные тезки руководителя Ломоносовского района Дмитрия Полковникова были обнаружены в документах компании Longifolia Corp, зарегистрированной в панамском офшоре. Об этом пишет издание 47news, при этом отмечая, что это частная военная компания.

Сообщается, что среди услуг компании названы поддержание общественного порядка на территории других стран, вооруженное сопровождение кораблей в пиратских районах и охрана нефтяных и газодобывающих платформ. Также компания предлагает оборудование для слежки.  

Среди участников Longifolia Corp найдет тезка Владимира Борисова, которого в издании называют "легендой бандитского Петербурга 90-х". Автор материала сообщает, что имя коммерсанта появлялось в статьях, посвященных рэкету и заказным убийствам.

Одним из учредителей является также Виталий Кузьмин. Его тезка, петербургский бизнесмен, является знакомым Борисова.  

Также среди учредителей панамского офшора числится тезка Антона Медведева, юриста и члена ГИК арестованного ранее. https://www.zaks.ru/new/archive/view/155687?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+zaks+%28zaks.ru%29
kiberbob2000: (путин)

Официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной опроверг публикацию РБК о проверках в отношении заместителя министра внутренних дел России Александра Махонова и сына замглавы МВД Игоря Зубова в связи с "панамским досье".
http://newsru.com/russia/06jun2016/genprokuratura.html


Александр Махонов, заместитель министра внутренних дел




Офшоры:

Nortwest Management Inc (Британские Виргинские острова, БВО), New Media Platform Management Inc (БВО), Telesmart Invest Management Inc (БВО), Nemo Group Ltd (БВО), Blue Oceans Premier Management Ltd (БВО).

Как связан:

с мая 2012 года Александру Махонову принадлежало 50% в Nortwest Management. Эта компания играла роль «первой матрешки» в разветвленной офшорной сети, в которую были запрятаны остальные вышеперечисленные компании.





Николай Патрушев, Секретарь Совета безопасности России



Офшор:

Misam Investments Ltd (БВО).

Как связан:

С 2010 по 2012 год акционером компании был Алексей Патрушев, племянник секретаря Совбеза. В 2012 году он продал долю своему партнеру Максиму Храмцову




Игорь Зубов, заместитель министра внутренних дел


Офшор:

The Monumental Property Company Ltd (БВО).

Как связан:

С февраля 2001-го по июнь 2004 года единственным владельцем компании был сын замминистра, Денис Зубов.

kiberbob2000: (Путин)

Журналисты узнали имя, а также источник дохода супруги недавно возглавившего Федеральную службу охраны Дмитрия Кочнева. Жена главы ФСО Марина Владимировна Медведева входит в правление крупнейшей в России нефтехимической компании "Сибур".

Об этом еще 26 мая сообщила петербургская интернет-газета "Фонтанка". Спустя неделю собеседник в ФСБ подтвердил РБК информацию о супруге Кочнева.

По данным на сайте "Сибура", Медведева родилась в 1971 году в Москве, окончила с отличием Московскую Академию экономики и права и МГИМО. С 2002 по 2003 год работала менеджером проектов Департамента международных проектов ОАО "ТНК". В 2008 году уже занимала должность секретаря правления ОАО "ТНК-ВР Менеджмент". В том же году стала директором по общекорпоративным сервисам ООО "Сибур", которое управляет текущей деятельностью нефтехимического ПАО "Сибур Холдинг". С февраля 2016 года - член правления ООО "Сибур".

Как стало известно "Фонтанке", Медведева также возглавляет компанию "ОлеФинИнвест", на которую зарегистрированы 73% акций "Сибура", еще в 2015 году записанные на кипрский офшор Sibir Limited. По данным СПАРК, совладельцами "ОлеФинИнвеста" являются структуры основных собственников "Сибура" - Леонида Михельсона, Геннадия Тимченко, Кирилла Шамалова, а также его топ-менеджеров.

Read more... )

kiberbob2000: (Путин)

Сотрудники Transparency International провели расследование по базе документов панамской компании Mossack Fonseca и заподозрили ряд российских политиков во владении офшорами, говорится в документе на сайте организации. В их числе депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков. С полным списком из 40 подозреваемых можно ознакомиться по ссылке.

По данным активистов, имя Denis Voronenkov встречается в базе дважды. На это имя на Британских Виргинских островах зарегистрированы компании TARRINGTON REAL ESTATES S.A. (создана в 2009 году) и KAUL ENGINEERING LTD (создана в 2007 году). Первая компания указана как действующая (база актуальна до 2015 года), а вторая прекратила свое существование в 2012 году, сообщает РБК.

Отметим, что в мае 2013 года вступил в силу закон, который запретил чиновникам, депутатам, судьям и силовикам иметь активы и счета в зарубежных банках. Запрет также касается их жен и несовершеннолетних детей.

В обоих случаях у владельца компаний указан один и тот же адрес на улице Удальцова в Москве. Как выяснили в Transparency International по данным Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, в числе хозяев квартиры есть полный тезка депутата.

Совладельцем действующей компании TARRINGTON REAL ESTATES S.A указан Alexander Plotnikov. Активисты выяснили, что в октябре 2008 года человек по имени Александр Плотников купил в Москве квартиру площадью 446,6 кв. м по адресу Тверская, 28. В мае 2009 года половина этой квартиры была подарена некоему Вороненкову Николаю Денисовичу. В декларации депутата Вороненкова за 2015 год у одного из его несовершеннолетних детей есть в собственности квартира такой же площади.

Как сообщает РБК, сам Вороненков опроверг утверждения Transparency International. "Я не видел никаких документов с моими личными данными, подписью. Пресс-секретарь президента сказал, что это все (панамское досье) вранье и происки спецслужб Запада. У меня нет никаких офшоров, это все чушь", - сказал он журналистам. Представитель лидера коммунистов Геннадия Зюганова заявил РБК, что пока партия эту информацию комментировать не будет.

Read more... )

kiberbob2000: (Путин)
Оригинал взят у [livejournal.com profile] avmalgin в Пятая часть Подмосковья принадлежит офшорным компаниям и приносит пользу губернатору Воробьеву
Подмосковный губернатор прокомментировал вывод в офшоры пятой части земель региона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для властей Подмосковья главное, чтобы земля, находящаяся в частной собственности «работала», сообщает в среду, 18 мая, корреспондент Дождя.

«Нас интересует, чтобы земля работала, и каждый частный собственник планировал эту работу на территории Подмосковья. Кому это принадлежит — не наша компетенция. Ясно, что земля здесь и она работает, приносит пользу», — заявил Воробьев.

Ранее издание The New Times сообщало, что почти пятая часть земель в Подмосковье управляется офшорными компаниями, зарегистрированными в Панаме, Виргинских островах и Кипре. По данным издания, в Московской области зарегистрированы 6743 объекта недвижимости на 1226 офшорах. В этот список входят торговые центры, элитные дома и дорогостоящие участки земли.

В частности, офшорная компания Unymar Investment Holdings является соучредителем компании «Барвиха-Сервис», а компания Marcero владеет бывшим домом отдыха «Зеленый курган». Компании Riconada принадлежит бывшая служебная дача ФСБ. На офшоры также оформлены несколько бывших пионерских лагерей, фабрик и санаториев.


ОТСЮДА

Всё правильно сказал. "Земля здесь и она работает, приносит пользу". Кому приносит? Да Воробьеву же!
kiberbob2000: (Путин)

Sobesednik.ru проанализировал панамское досье и обнаружил любопытные факты о бизнесе бывшего полпреда Владимира Путина. Илья Клебанов, еще будучи полномочным представителем президента на Северо-Западе, стал совладельцем как минимум трех офшорных компаний. «Панамское досье» продолжает делать ярче белые пятна подпольного бизнеса разных медийных персон, в том числе и российских. Выложенная в интернете база оказалась, правда, довольно скупой: только названия фирм и имена владельцев, да и те – без отчеств, так что идентифицировать их весьма непросто. Упоминаются, допустим, Аркадий, Борис и Игорь Ротенберги, но те ли это олигархи, о которых мы слышали, – непонятно. Точно так же и панамский Николай Егоров может не быть бывшим однокурсником Владимира Путина... Впрочем, даже на этом информационном безрыбье Sobesednik.ru кое-кого удалось подловить. В бумагах Mossack Fonseca сразу три офшора с юрисдикцией Британских Виргинских островов оказались оформлены на некоего Илью Клебанова, зарегистрированного в пентхаусе элитного московского ЖК «Дом над водой». Причем если две фирмы (Tekna Universal Inc и Afford Development Ltd) прошлой осенью были прикрыты, то Landmax Holdings Ltd, по документам, действует до сих пор.
Read more... )
kiberbob2000: (Путин)
Расследование New Times раскрыло тысячи выведенных в офшоры подмосковных участков, часть из которых числилась за ФСБ

Журналисты обнаружили новое подтверждение связи между массовым уходом российских активов в офшоры и приходом к власти целой команды выходцев из органов госбезопасности во главе с президентом РФ Владимиром Путиным. Оказалось, что почти пятая часть земли вокруг Москвы принадлежит офшорным компаниям. При этом некоторые участки и здания раньше числились за ФСБ/КГБ.

Расследование под названием "Офшорный рай Подмосковья" опубликовал журнал New Times в N16 (406) от 16 мая 2016 года. В нем со ссылкой на документы, попавшие в распоряжение издания, а также на информацию из "Панамского архива", рассказывается о тысячах объектов, зарегистрированных в Подмосковье на панамские и виргинские офшоры.

Журналистам удалось выяснить, что в офшорную зону были выведены бывший Дом приемов Совмина СССР (ныне комплекс "Барвиха-5"), бывший дом отдыха профсоюзов "Зеленый Курган" (Истринский район), недвижимость на территории Рублево-Успенского оздоровительного комплекса Управления делами президента, "гэбэшные" дачи в Одинцовском районе и бывшее стрельбище "Динамо" в Мытищах, где ранее свои боевые навыки отрабатывали бойцы спецподразделений ФСБ, ГРУ и МВД.

Всего, по подсчетам издания, 1226 офшорных компаний владеют в Подмосковье 6743 объектами недвижимости. Авторы расследования разделили их на три группы - панамские, виргинские и кипрские офшоры.

Подмосковный "панамгейт"

Read more... )

Тёзки

May. 10th, 2016 07:14 pm
kiberbob2000: (Путин)
Оригинал взят у [livejournal.com profile] avmalgin в Тёзки
В базе данных, опубликованной Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), есть записи с именами тезок 16 из 77 российских долларовых миллиардеров. Их компании были зарегистрированы в офшорных юрисдикциях через панамскую юридическую фирму Mossack Fonseca, чья база данных в начале апреля попала в распоряжение журналистов.

Согласно данным из базы, в общей сложности тезки российских миллиардеров были бенефициарами 50 офшоров, подавляющее большинство которых (47) зарегистрированы в юрисдикции Британских Виргинских островов. Еще два офшора были зарегистрированы на Багамах, один — на Сейшельских островах. Большинство из этих офшоров в 2013–2015 году приобрели статус «неактивные» или закрылись, только 20 продолжают свою работу до сих пор.

Среди оказавшихся в базе однофамильцев российских миллиардеров чаще всего встречается имя тезки основателя и основного акционера USM Holdings Алишера Усманова. На тезку в прошлом богатейшего человека России по версии Forbes в архиве заведены 11 карточек, которые показывают его связи с 15 офшорными компаниями.

Вслед за Усмановым по числу офшорных компаний идет тезка инвестора Александра Светакова, владевший в разное время 11 фирмами. Пять из этих компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, закрыты или готовятся к ликвидации.

На тезок братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов были зарегистрированы по три офшорные компании. При этом у Бориса продолжает функционировать зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Kenrick Overseas, а у Аркадия — расположенные там же компании Breckenridge Global и Causeway Consulting.

У тезки главы «Русала» Олега Дерипаски на Британских Виргинских островах офшор работал в 2003–2015 годах. В базе также упоминается тезка акционера Банка Кипра Дмитрия Рыболовлева, на которого была зарегистрирована одна офшорная компания.

В базе данных также фигурируют однофамильцы совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, председателя совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрия Пумпянского, партнера Усманова по «Металлоинвесту» Василия Анисимова (в базе значится как В.В. Анисимов), главы Русской медной компании Игоря Алтушкина, инвестора Андрея Раппопорта.

На счету однофамильца акционера «Альфа-групп» Германа Хана было три офшора (два на Британских Виргинских островах, один — на Сейшелах), при этом две компании продолжают работать. Кроме того, у тезки Владимира Скоча (пенсионера, отца депутата Госдумы Андрея Скоча и номинального владельца его долей в USM Holdings и аэропорту Внуково) — восемь офшоров.

Компании однофамильцев предпринимателей Искандера Махмудова и Александра Несиса (каждый из них связан с двумя офшорами) еще активны. Продолжает работать и одна из двух багамских компаний, зарегистрированных на тезку банкира Сергея Попова.


ОТСЮДА

"Мало ли в Бразилии Донов Педров!"
kiberbob2000: (Default)
Оригинал взят у [livejournal.com profile] novayagazeta в В опубликованной ICIJ базе владельцев офшоров 2229 россиян
Международный консорциум журналистов-расследователей обнародовал базу данных владельцев офшоров.

База позволяет изучить данные владельцев офшоров по каждой отдельной стране. Выяснилось, что в материалах упоминаются 2229 россиян. Для сравнения, в Великобритании среди владельцев офшоров значатся 920 человек. В базе также оказались 4536 американцев.

Read more... )
kiberbob2000: (Путин)

К такому выводу пришёл профессор Колумбийского университета Джеймс Хенри. Помимо России крупный отток капитала зафиксирован в Китае, Малайзии, Таиланде и Индонезии. Суммарно из этих стран выведено более 12 триллионов долларов, приводит данные исследования британская газета «Гардиан».

Тем временем ведущие экономисты из 30 стран призвали мировых лидеров упразднить офшоры. По их мнению, зоны налоговых льгот не служат экономическим целям и ничего не добавляют общемировому благосостоянию.
http://echo.msk.ru/news/1762054-echo.html

kiberbob2000: (№1)
Оригинал взят у [livejournal.com profile] svobodaradio в В Британии найдена часть похищенных в РФ средств, что раскрыл Магнитский


В Великобритании обнаружены 30 из 230-и миллионов долларов, похищенных из российского бюджета, что установил юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, который умер в московском изоляторе в ноябре 2009 года.

Как сообщается в поступившим в редакцию Радио Свобода пресс-релизе кампании "Справедливость для Сергея Магнитского", которой руководит директор Hermitage Capital Уильям Браудер, 3 мая он выступил на слушаниях в британском парламенте и рассказал, что свыше 30 миллионов долларов из похищенных денег были легализованы преступным сообществом Дмитрия Клюева и поступали в Великобританию с литовских и кипрских офшорных счетов.

Дмитрий Клюев внесен правительством США в санкционный "список Магнитского". Клюев являлся владельцем «Универсального банка сбережений», через который были отмыты почти 8 с половиной миллиардов рублей в 2006 и 2007 годах - через связанные с Клюевым кипрские компании «Альтем Инвест» и «Зибар Менеджмент», а также через литовский банк Ukio Bankas, владелец которого Владимир Романов разыскивается властями Литвы.

Среди лиц, причастных к отмыванию этих денег, были и британцы.

Уильям Браудер заявил о необходимости провести тщательное расследование собранных фактов и добиться того, чтобы виновные были наказаны в соответствии с законом.

Слушания в британском парламенте проводятся комитетом по внутренним делам (Home Affairs Committee) и посвящены эффективности закона «О доходах от преступной деятельности».


Profile

kiberbob2000: (Default)
kiberbob2000

September 2017

S M T W T F S
      1 2
34 5 6 789
10 111213 1415 16
17 181920212223
24252627282930

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 09:19 am
Powered by Dreamwidth Studios