Aug. 9th, 2016

kiberbob2000: (путин)
Оригинал взят у [livejournal.com profile] svobodaradio в Bloomberg: Замглавы ЦБ России причастен к отмыванию денег
По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на испанские службы безопасности, Александр Торшин давал указания членам Таганской ОПГ отмывать деньги в Испании

Бывший вице-спикер Совета Федерации, а ныне заместитель председателя Центробанка России Александр Торшин - по некоторым данным - имеет отношение к отмыванию денег.

Как сообщает агентство ​Bloomberg, в распоряжении которого оказался секретный отчет испанских служб безопасности, в 2010-2013 годах Торшин давал указания членам базирующейся в Москве таганской ОПГ отмывать деньги через банки и покупку недвижимости в Испании.

Утверждается также, что согласно криминальной иерархии ему подчинялся глава группировки Александр Романов, отбывающий тюремный срок в Испании.

Торшин отрицает все обвинения и утверждает, что его отношения с Романовым носили исключительно "социальный характер".

Романов был осужден в Испании почти на 4 года заключения за проведение незаконных сделок на сумму в более, чем полтора миллиона евро.

Делом таганской ОПГ испанские следователи занимаются уже 10 лет.

В июне сообщалось о задержании в Испании несколько россиян по подозрению в отмывании денег, что связано с деятельностью на территории страны таганской и тамбовской ОПГ. По данным испанских СМИ, речь шла "об известных московских политиках", в том числе о членах "Единой России", которые приезжали в Испанию.

Profile

kiberbob2000: (Default)
kiberbob2000

October 2017

S M T W T F S
1 2 345 67
8 91011 12 13 14
1516 17 18192021
22232425262728
293031    

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 19th, 2017 05:15 am
Powered by Dreamwidth Studios