Израильские скелеты в шкафу министра Кацыва

[kiberbob2000]

Оригинал взят у wrlfck в "Израильские скелеты" в шкафу министра Кацыва

Оригинал взят у dm_b в "Израильские скелеты" в шкафу министра Кацыва

Во время одного из судебных заседаний по моему делу "потерпевший" сын министра транспорта Подмосковья Денис Кацыв заявил, что уголовное расследование по факту отмывания Кацывами денег в банке "Апоалим" в Израиле завершилось оправдательным приговором для обвиняемых. Но не всё так просто.

Израильский "скелет в шкафу" министра транспорта Московской области Петра Кацыва

Есть страны, где можно откупиться от правоохранительных органов. Не в смысле - занести чемодан денег следователю или его начальнику с большими звездами на погонах, после чего продолжать воровать с еще большим усердием, а заключить так называемую сделку с правосудием. Суть ее в том, что, заплатив крупный штраф в казну, получаешь освобождение от уголовной ответственности.

На фото: Пётр Кацыв

Тайный "спонсор" Израиля

Естественно, что не каждое преступление заглаживается с помощью щедрых отчислений. Хотя, например, в Израиле таким образом можно избежать даже обвинения в отмывании денег. Об одном таком громком деле, связанном с израильским банком "Апоалим", мы уже писали. Привлекло оно нас тем, что в связи с этим скандалом в израильских СМИ помянули семью высокопоставленного российского чиновника Петра Кацива.

Поскольку в иврите "Ы" нет, у нас возникло вполне обоснованное подозрение, что в публикациях речь могла идти о героях нашего общественного расследования - министре транспорта Московской области Петре Кацыве и его сыне, "талантливом бизнесмене" Денисе, который не скрывает, что активно зарабатывает на Земле Обетованной.

Свои мысли по данному поводу мы изложили на сайте и в официальных обращениях в правоохранительные органы. В "Справедливость" прислали отписку: мол, ваше обращение передано в российское отделение Интерпола, ждите ответа.

Ждать пришлось не так уж и долго. Своеобразный "ответ" нам дало Главное следственное управление при ГУ МВД по городу Москве, предъявившее нескольким активистам МОО "Справедливость" обвинение по статье "Клевета". Оказывается, всё, что писал наш портал о Кацыве и его семье, – это поклеп, к тому же с преступным умыслом. При этом региональный министр почему-то не стал требовать через суд опровержения "клеветнической" информации о причастности к скандалу с отмыванием денег.

Публикации же в зарубежных СМИ правоохранители вообще предпочли "не заметить". Видимо, поэтому иностранные журналисты продолжают с маниакальным упорством писать, что Израиль в последние годы неплохо заработал на российских олигархах, пойманных на сомнительных финансовых операциях.

В частности, русскоязычный портал izrus сообщает своим читателям, что "с момента введения в строй закона по борьбе с отмыванием средств в 2005 году, "русские" бизнесмены внесли в качестве "выкупа" в казну 92 млн шекелей". При этом электронный медиа-ресурс подчеркивает: "Первым из тех, кто согласился на такую сделку, оказался Денис (Дани) Кацив, хозяин российской компании в сфере недвижимости March Investment, который заплатил более трети этой суммы – 35 млн шекелей".

Мы не исключаем, что в Израиле Кацивов (сиречь Кацывов) - как в России Ивановых. Один из них вполне мог оказаться тезкой сына Петра Дмитриевича Кацыва, бросив тем самым тень на министерское семейство. Тем более что Кацыв-младший в Тверском суде Москвы на процессе по делу зампреда МОО "Справедливость" Дмитрия Барановского, где он проходит в качестве потерпевшего, заявил, что к скандальной истории с отмыванием денег в банке "Апоалим" он никакого отношения не имеет. При этом Денис Петрович расписался, что он уведомлен об ответственности за дачу ложных показаний.

Чтобы опровергнуть или подтвердить наши предположения, нужны были куда более веские доказательства, чем несколько статей в интернете. Где их взять, подсказал сам Денис Кацыв. Во время одного из судебных заседаний по делу Барановского он торжественно огласил, что уголовное расследование в Израиле завершилось оправдательным приговором для обвиняемых в отмывании денег в банке "Апоалим".

Судебные вердикты в Израиле легко можно найти в открытом доступе. Так в руки адвокатов зампреда "Справедливости" попал приговор окружного суда Тель-Авива Яфо по уголовному делу № 40279/08, который пролил свет на главный вопрос: наш или не наш Кацыв заплатил 35 миллионов шекелей Израилю, чтобы не сесть в тюрьму по обвинению в отмывании денег.

Кацыв наш!

Сегодня мы почти со 100-процентной уверенностью можем сказать, что этот Кацыв - наш. Другого вывода материалы судебного процесса нам просто не оставляют. Слишком много совпадений. Но самое интересное даже не это. Оказывается, поводом для уголовного разбирательства в Израиле стали действия не Дениса, а Петра Кацыва. Секретные службы заподозрили его в тайном владении счетами в банке "Апоалим", на которых лежат десятки миллионов долларов. Причем израильские правоохранители прямо указывают на то, что семья Кацыва открывала счета в Израиле и использовала оффшорные компании, с "целью сокрытия своих личностей от Российского Правительства".

В ходе суда выяснилось, что Кацывы держат счета в "Апоалиме" еще с 1996 года, то есть, с того времени, когда Петр Дмитриевич еще возглавлял ГУП МО "Мострансавто". А с октября 2000 года они вместе с сыном являлись директорами оффшорных компаний FOLLET, HANWAY и BASTET, а также держали другие личные счета в "Апоалиме", среди которых был счет под вымышленным названием "Арто". Кстати, там же был открыт счет на имя Людмилы Кацыв, матери Дениса, директора муниципального общеобразовательного учреждения. Именно она, если верить официальным данным о доходах этой семьи, является сегодня основным "спонсором" подмосковного министра транспорта.

Директорские полномочия в оффшорных фирмах Петр Кацыв сложил с себя только в августе 2003 года, передав всю полноту власти сыну. Напомним, что на тот момент уважаемый Петр Дмитриевич уже два года как возглавлял министерство транспорта Московской области и, судя по всему, такое совмещение постов его ничуть не тяготило. Более того, за три года он умудрился стать обладателем солидного состояния, измеряемого миллионами долларов.

Мы можем лишь предполагать, на чем "поднялся" на тот момент мало кому известный региональный чиновник. Может, на закупке старых израильских автобусов, которые в свое время колесили по дорогам Подмосковья? Или на сдаче в аренду имущества ГУП "Мострансавто" по бросовым ценам? Немалый интерес в свое время проявлялся и к поставкам продукции Горьковского автозавода для транспортных нужд области. А может, Петр Дмитриевич выиграл свои миллионы в рулетку или подкидного дурака? Пусть на эти вопросы отвечают, те, кто получает из бюджета зарплату за борьбу с коррупцией.

Вымогательство в особо крупном размере

Дальше начинается и вовсе детективная история. Один из обвиняемых по делу об отмывании денег - сотрудник банка "Апоалим" Алик Редер рассказал на следствии, что в 2003 году ему позвонил взволнованный Петр Кацыв и рассказал, что у него вымогают полмиллиона долларов. Как несложно догадаться, делали это не правозащитники из "Справедливости", которых семь лет спустя, с подачи министра транспорта Подмосковья, обвинили в аналогичном преступлении, а некие неизвестные люди. Они были прекрасно осведомлены об израильских счетах Кацыва и примерных суммах, которые там лежали.

Какое же решение в данной ситуации принимает г-н Кацыв? Пишет заявление начальнику Управление ФСБ по Москве и Московской области Виктору Захарову? Или, может, идет на личный прием к главному милицейскому следователю столицы генералу Ивану Глухову? Отнюдь! Наш герой находит поистине "соломоново решение". Он просит по-тихому перевести деньги (речь идет о 10 миллионах долларах) на другие счета и новые компании, записанные только на сына Дениса. Среди них и небезызвестная компания Martash, засветившаяся в так называемой лизинговой схеме поставок автотранспорта для нужд Московской области.

Все формальности были улажены на Кипре, куда Алик Редер вылетел, чтобы встретиться с Петром и Денисом Кацывами, а также их адвокатом Йехудом Перецом.

Как следует из материалов судебного следствия, если бы не эпизод шантажа, "ничего бы не случилось". То есть, Кацыв-старший мог бы по-прежнему числиться владельцем счетов, на которых лежали миллионы долларов. Причем израильская полиция считала, что Петр Дмитриевич имел непосредственное отношение и к новым счетам, хотя официально ими не владел. Он якобы был их тайным бенефициаром, а сотрудник банка "Апоалим" об этом знал и скрыл информацию от контролирующих органов, борющихся с отмыванием денег. Именно поэтому родилось уголовное дело № 40279/08.

Примечательно, что семья Кацывов не стала дожидаться финала уголовного разбирательства, а предпочла побыстрее замять его, признать вину в отмывании денег и заплатить государству Израиль крупный денежный штраф.

Их адвокаты на суде по делу банка "Апоалим" пояснили, что если бы "клиенты отказались от соглашений с государством о гражданской конфискации, им было бы предъявлено обвинительное заключение против них". При этом в материалах суда сказано, что "описанная адвокатом ситуация приводит к выводу, что клиенты, главные виновники, по всей видимости, купили себе свободу за деньги, посредством действий вне всяких разумных пределах".

Понять Кацыва-старшего можно: получи тогда эта скандальная история огласку, неизвестно, чем бы всё закончилось. Судя по всему, по этой же причине он не стал обращаться за защитой в российские правоохранительные органы. Кацыву, как минимум, пришлось бы объяснять: откуда у российского чиновника счета с десятками миллионов долларов в Израиле. И не факт, что на тот момент это объяснение удовлетворило бы правоохранителей. Тогда у главы подмосковного Минтранса еще не было 1-го зама из бывших руководителей прокуратуры Московской области.

Сегодня благодаря кропотливой работе, проделанной подчиненными генерала Глухова и СЭБ УФСБ по Москве и Московской области, Кацыв от неприятных объяснений освобожден. Они сделали всё, чтобы те, кто мог задать региональному министру неудобные вопросы, оказался в тюрьме или стал фигурантами уголовных дел.

Не удивительно, что Петр Дмитриевич и его сын делают круглые глаза и от всего открещиваются. Денис Петрович, чтобы выглядеть убедительнее, даже заявил, что фамилия Кацыв на иврите пишется не так, как в документах, которые в качестве доказательства представила суду защита Дмитрия Барановского.

Адвокаты зампреда МОО "Справедливость" сделали то, чего уже третий год никак не могут или не хотят делать профессиональные борцы с коррупцией из МВД России - найти "израильский скелет" в шкафу семьи Кацывов.

От редакции:

Просим сотрудников ГСУ при ГУ МВД России по г. Москве не считать данную публикацию завуалированной формой вымогательства честно нажитых миллионов у министра транспорта Московской области Петра Кацыва, а также местью за уголовное преследование активистов МОО "Справедливость".

Также редакция портала готова опубликовать комментарий по уголовному делу № 40279/08 не только Петра Кацыва и членов его семьи, но и их официальных представителей.

С материалом судебного расследования по уголовному делу № 40279/08 об отмывании денег в израильском банке "Апоалим" можно ознакомиться здесь. Поскольку он достаточно объемный, мы выделили наиболее интересные моменты, касающиеся личности Петра Кацыва и членов его семьи.

Общественно-правовой портал "Справедливость"